案件名                                           2003/07/19 配信
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    ヤミ金をやってるけど大丈夫？
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    患者名   ハンドルなし      担当医   Yellow  先生
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    ●患者問診より●

    最近、社会問題となっているヤミ金融のことですが、当方関西で小さく
    関東のヤミ金融さんよりはやさしく営んでいます。
    かれこれ6年になりますが一度も警察沙汰になったことはありません。
    でも最近社会問題になってきてるせいか、逮捕者があとを断ちません。

    まず質問したい点は、なんで所在がバレる（逮捕される）のか。

    当方は電話はトバシ携帯を使用し、利息の振込み先をJNBにさせてトバシ
    携帯からJNBにログインし、一旦他の架空口座に振り込みし、一週間に一
    度ぐらいの割合でATMから引き出す。（ATMはバラバラの銀行を使用。）
    といった方法をとっているので、足がつかないと思うのですが甘いので
    しょうか。

    広告を載せていますが、広告屋には当方の所在も言ってないですし、広
    告に載せる会社名と会社の電話番号も2ヶ月ごとに変えてますし、もちろ
    ん無登録ですが貸し金業の登録番号もデタラメです。
    契約の時のみお客さんと会うぐらいです。

    この方法で被害届けが出たところで逮捕される（足がつく）ことがある
    のでしょうか。
    今まで警戒しながら足がつかないように工夫してきたつもりなのですが
    これほど次々と逮捕者が増えていってちょっと不安になってきました。
    逮捕された方々は無防備なのでしょうか。



    ●担当医所見●     Yellow  先生

    架空口座に振り込みとありますが、架空口座は足がつかないのでしょう
    か。いつもその架空口座に振り込んでいるのでは、結局足がついてしま
    うのではないでしょうか。
    それとも、JNBも架空口座も全て定期的に変更しているのでしょうか。
    契約の時に車でそこまで行っていると思うのですが、お客様に車のナン
    バーは控えられたりしていないのでしょうか。車も定期的に変えるので
    しょうか。

    ざっと考えてもこれだけありますから、警察が本腰を入れてもばれない
    ようにするには、かなりの手間暇が必要と思います。